Gestión de Compliance con API de RegCheq
Accede al portal de RegCheq en https://app.regcheq.com/login/
RegCheq es una plataforma de compliance que permite a las empresas cumplir con las normativas de prevención de delitos financieros, como la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la verificación de identidad (KYC). Ofrece soluciones de automatización para el monitoreo de riesgos, la verificación de clientes y el cumplimiento de las regulaciones locales e internacionales.
En Dafitech, hemos integrado la API de RegCheq en nuestros procesos para automatizar la verificación de identidad de nuestros clientes y el monitoreo continuo de riesgos. Esto nos permite asegurar que nuestras operaciones estén alineadas con las normativas regulatorias y de compliance.
Gracias a esta integración, podemos ejecutar procesos de validación automática de nuestros clientes y generar reportes de cumplimiento en tiempo real, reduciendo el riesgo de sanciones y mejorando la eficiencia de nuestros procesos de compliance.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar la API de RegCheq para realizar una consulta de verificación de un cliente.
const axios = require('axios');
// Solicitud de token de autenticación
async function getAuthToken() {
const response = await axios.post('https://api.regcheq.com/auth/token', {
username: 'tu-usuario',
password: 'tu-contraseña'
});
return response.data.token;
}
async function verifyClient(clientId) {
const token = await getAuthToken();
const response = await axios.get(`https://api.regcheq.com/clients/${clientId}/verify`, {
headers: {
Authorization: `Bearer ${token}`
}
});
return response.data;
}
// Ejemplo de uso
verifyClient('12345')
.then(data => console.log('Cliente verificado:', data))
.catch(error => console.error('Error en la verificación:', error));
Este código utiliza la API de RegCheq para autenticar una solicitud y luego verificar la identidad de un cliente mediante su ID.